为止2025年1月22日收盘，乐惠外洋(603076)报收于21.94元，着落1.22%，换手率0.56%，成交量6736.0手，成交额1480.45万元。

当日热心点往还信息汇总：乐惠外洋当日主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%。公司公告汇总：乐惠外洋第四届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括编削《信息露馅治理轨制》、制订《舆情治理轨制》、变更公司缱绻界限及编削公法则例、董事及高管2025年度薪酬决议，并决定召开2025年第一次临时鼓动大会。往还信息汇总

乐惠外洋2025-01-22往还信息如下：- 主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%；- 游资资金净流入118.94万元，占总成交额8.03%；- 散户资金净流入129.49万元，占总成交额8.75%。

公司公告汇总信息露馅治理轨制（2025年1月编削)

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司信息露馅治理轨制（2025年1月编削）旨在措施公司过火他信息露馅义务东说念主的信息露馅步履，保护投资者正当职权。轨制涵盖信息露馅的基本原则、依期讲明、临时讲明、信息露馅事务治理等内容。信息露馅义务东说念主需确保信息实在、准确、竣工，不得提前露出。依期讲明包括年度、中期和季度讲明，须经董事会审议通过，董事、监事及高管需签署书面阐明观点。依期讲明应在法例技艺内露馅，年度讲明需经妥当《证券法》法例的管帐师事务所审计。临时讲明涵盖董事会、监事会决议、要紧往还、要紧事件等，公司应在事件发生时实时露馅。要紧事件包括大额补偿、钞票减值、股权激勉、要紧钞票重组等。公司应热心证券额外往还情况，实时露馅联系信息。公司董事会融合指令信息露馅职责，董事长为第一包袱东说念主，董事会布告认真具体引申。监事会对信息露馅事务进行监督，高档治理东说念主员需实时讲明要紧事件。各部门及子公司认真东说念主应确保信息的实在、准确和竣工，配合信息露馅职责。公司应制定要紧事件讲明要领，确保信息实时传递和露馅。

第四届董事会第三次会议决议公告

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于编削的议案》；- 《对于制订的议案》；- 《对于变更公司缱绻界限及编削公法则例的议案》，具体内容见公告编号2025-003，该议案尚需提交鼓动大会审议；- 《对于董事、高档治理东说念主员2025年度薪酬决议的议案》，孤苦董事薪酬为10万元/东说念主/年（税前），非孤苦董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，该议案也需提交鼓动大会审议；- 《对于召开公司2025年第一次临时鼓动大会的议案》。

公司2025年第一次临时鼓动大会会议尊府

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14:00在浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室召开2025年第一次临时鼓动大会。会议继承现场投票和网罗投票联络合的格式，网罗投票技艺为同日9:15-15:00。主要议程包括：与会东说念主员签到、主抓东说念主文书会议运转、宣读会议应知、选举监票东说念主、宣读并审议两个议案、投票表决、文书表决成果、宣读鼓动大会决议、讼师发表法律观点书、签署会议决议和记载、主抓东说念主文书会议完毕。议案一为对于变更公司缱绻界限及编削公法则例的议案，拟加多特种开发制造、装配改造修理、销售等缱绻界限，并相应编削《公法则例》第十四条。议案二为对于董事、高档治理东说念主员2025年度薪酬决议的议案，孤苦董事基本薪酬为10万元/东说念主/年（税前），非孤苦董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬参考同业业水平调换，绩效薪酬凭证缱绻缱绻完成情况及窥伺成果披发。

对于召开公司2025年第一次临时鼓动大会的示知

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14点召开2025年第一次临时鼓动大会，会议场所为浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室。本次鼓动大会继承现场投票和网罗投票联络合的格式，网罗投票通过上海证券往还所鼓动大会网罗投票系统进行，投票技艺为2025年2月10日的往还技艺段。会议将审议两项议案：1. 《对于变更公司缱绻界限及编削公法则例的议案》；2. 《对于董事、高档治理东说念主员2025年度薪酬决议的议案》。议案1为相等决议议案，且议案1和议案2均需对中小投资者单独计票。上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年1月23日在上海证券往还所网站露馅。股权登记日为2025年2月5日，登记技艺为2025年2月6日上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:00，登记场所为公法则务证券部。鼓动可通过现场、传真或信函格式登记。会议联系东说念主：徐力韬，联系电话：0574-65832846，传真：0574-65836111。

对于变更公司缱绻界限及编削公法则例的公告

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司（证券代码：603076，证券简称：乐惠外洋）于2025年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《对于变更公司缱绻界限及编削公法则例的议案》。因业务发展和缱绻需要，公司拟加多特种开发制造、特种开发装配改造修理、特种开发销售等缱绻界限，最终以市集监督治理局刚烈为准。凭证上述变动，公法则例第十四条缱绻界限条件进行了编削，加多了特种开发联系业务，并明确许可技俩包括食物用塑料包装容器器具成品出产、成立工程施工、建筑劳务分包、食物出产、食物互联网销售、特种开发制造及装配改造修理，均需联系部门批准后方可开展缱绻算作。除上述条件编削外，《公法则例》其他条件不变。本次变更及编削事项尚需提交鼓动大会审议，议案通事后将授权公司治理层办理变更登记、备案等手续。

公法则例修正案

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司凭证联系法律法例并连合骨子情况，对公法则例进行了编削，主要波及缱绻界限的调换。编削后的缱绻界限包括：一般技俩和许可技俩。除上述编削外，《公法则例》的其他内容不变。法例条规最终以宁波市市集监督治理局刚烈为准。编削法例事项尚需提交公司鼓动大会审议。

舆情治理轨制

宁波乐惠外洋工程装备股份有限公司舆情治理轨制旨在普及公司搪塞各样舆情的材干，建立快速反映和济急惩办机制，保护投资者职权。本轨制涵盖报刊、电视、网罗等媒体的负面报说念、社会传言、影响股价的信息过火他波及信息露馅的要紧事件。舆情分为要紧舆情和一般舆情。公司成立搪塞舆情处理职责指令小组（舆情职责组），由董事长任组长，董事会布告任副组长，成员包括高档治理东说念主员及联系职能部门认真东说念主。舆情职责组认真启动和隔断要紧舆情处理、评估影响、拟定处理决议、合营对外宣传、上报信息等职责。法务证券部认真舆情信息鸠集、分析和上报，市集部监控官方自媒体，其他部门配合舆情信息鸠集。处理原则包括快速反映、合营宣传、勇敢濒临和系统运作。一般舆情由董事会布告和法务证券部惩办，要紧舆情需召开舆情职责组会议，采纳访谒、媒体调换、投资者调换、清楚公告等措施。公司强调躲避义务，违背者将受刑事包袱或讲究法律包袱。本轨制自董事会审议通过之日起引申。

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